Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Воронежавиа" (далее в тексте ОАО "А/К "Воронежавиа" (место нахождения г. Воронеж, аэропорт)), уведомляет в том, что 25 мая 2007 года в 12 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "А/К "Воронежавиа" (далее в тексте Собрание акционеров), проводимого в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 25.04.2007 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2006 г. в течение двух месяцев после проведения собрания.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Выборы ревизионной комиссии (4 чел.)
5. Утверждение состава счетной комиссии (5 чел.)
6. Выборы совета директоров (6 чел.)
7. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
в Главу 3 «Цели и предмет деятельности», пп. 3.4:
заменить текст строки « - предоставление медицинских услуг, проведение ВЛЭК, в том числе и сторонним организациям» на следующий: «предоставление медицинских услуг: медицинское обеспечение полетов и аварийно-спасательных работ, в том числе связанных с применением наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».
8. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
В Главу 2 «Фирменное наименование и местонахождение общества» пп. 2.2
добавить строку:
Юридический адрес общества: Воронежская обл., Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, аэропорт «Воронеж»
9. Об изменении наименования Общества с ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» на ОАО «Международный аэропорт «Воронеж»

Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, г. Воронеж, аэропорт, аэровокзал, 2-й этаж.
Время начала (открытия) Собрания: 12 часов 00 минут 25 мая 2007 г.
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут 25 мая 2007 г.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до даты его проведения (в рабочие дни с 30 апреля 2007 года по 25 мая 2007 года) по адресу: г. Воронеж, аэропорт, здание КДП, Представительство АК "Полет".
С информацией (материалами) лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, может ознакомиться во время его проведения.

Отправление автобуса от памятника Славы 25.05.2007 г. в 10 ч 30 мин.

Совет директоров ОАО "А/К "Воронежавиа"