Сообщение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Авиакомпания "Воронежавиа"

Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Воронежавиа" (далее в тексте ОАО "А/К "Воронежавиа" (место нахождение: Воронежская область, Рамонский район)), уведомляет в том, что 12 марта 2009 года в 12 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО "А/К "Воронежавиа" (далее в тексте Собрание акционеров), проводимого в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров с предварительной рассылкой бюллетеней). Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 09.02.2009 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

I. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

II. . Исключение из Устава Общества пунктов, касающихся права «золотой акции».

Место проведения Собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, Воронежская область, Рамонский район, аэропорт «Воронеж», здание аэровокзала, 2-й этаж.
Время начала (открытия) Собрания: 12 часов 00 минут 12 марта 2009 г.
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут 12 марта 2009 г.

При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежащим образом оформленную доверенность.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в течение 20 дней до даты его проведения с 20 февраля 2009 года по 12 марта 2009 года (с 9.00ч до 16.00ч) по адресу: г. Воронеж, аэропорт, здание КДП, Представительство АК "Полет".
С информацией (материалами) лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, может ознакомиться во время его проведения.

Отправление автобуса от памятника Славы 12.03.2009 г. в 10 ч 30 мин.


Совет директоров ОАО «А/К «Воронежавиа»