Место нахождения Общества:
Воронежская область, Рамонский район.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней).

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2010 года.

Место проведения общего собрания: г. Воронеж, аэропорт, здание аэровокзала, 2-й этаж.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 394025, г. Воронеж, аэропорт.

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
11.00 - 12.35.

Время открытия и закрытия общего собрания: 12.00 – 12.40.

Время начала подсчета голосов: 12.45ч

Председатель собрания: Карпов А.В.

Секретарь собрания: Муравлева Т.В.

Дата составления отчета о годовом общем собрании акционеров: 29 июня 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибылей и убытков общества.

2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 г. в течение двух месяцев после проведения собрания.

3. Об утверждение аудитора Общества.

4. Выборы ревизионной комиссии.

5. Утверждение состава счетной комиссии.

6. Избрание Совета директоров.

7. О смене наименования Аэропорта.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по всем семи вопросам повестки дня: 175684.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по всем семи вопросам повестки дня: 157090.

Кворум имеется.

Счетной комиссией подведены следующие итоги:

Первый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков общества.

Второй вопрос повестки дня:
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды в связи с отсутствием прибыли.

Третий вопрос повестки дня:
Заключение: Утвердить аудитором общества на 2010 г. ООО Аудиторская фирма «Гарант Капитал»

Четвертый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Зацепина Н. А., Крутских Н. В., Кудимова Е. Ю., Тимофеева Н. И.

Пятый вопрос повестки дня:
Принятое решение: Утвердить счетную комиссию в составе:
Акулова Н. Г., Дронова Р. Т, Рожнов В. С., Стороженко И. И., Федоров В. В.

Шестой вопрос повестки дня:
Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе: Бабичев А. Г., Гостев В. И., Карпов А. В., Колесников С. А., Потапов Д. С., Резников Г. Г.

Седьмой вопрос повестки дня:
Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества, а именно:
1. Изменить п. 1.1 главы 1, изложив его в следующей редакции:
1.1. Акционерное общество «Международный аэропорт «Воронеж», в дальнейшем именуемое «общество», является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
2. Изменить п. 2.1 главы 2, изложив его в следующей редакции:
2.1. Фирменное наименование общества:
Полное:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Воронеж»
на английском языке: Joint Stock Company «International airport «Voronezh»
Сокращенное:
на русском языке: ОАО «Международный аэропорт «Воронеж»
на английском языке: JSC «International airport «Voronezh»