Место нахождения Общества: Воронежская область, Рамонский район.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание (в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней).

Дата проведения общего собрания: 15 сентября 2010 года.

Место проведения общего собрания: г. Воронеж, аэропорт, здание аэровокзала, 2-й этаж.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания: 394025, г. Воронеж, аэропорт.

Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
11.00 - 12.15.

Время открытия и закрытия общего собрания: 12.00 – 12.15.

Время начала подсчета голосов: 12.20ч

Председатель собрания: Карпов А.В.

Секретарь собрания: Муравлева Т.В.

Дата составления отчета о внеочередном общем собрании акционеров: 15 сентября 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» Ильина Жоржа Петровича.
2. Об избрании нового Генерального директора ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: 175684.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня: 91076.
Кворум имеется.

Счетной комиссией подведены следующие итоги:

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» Ильина Жоржа Петровича.

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" Ильина Жоржа Петровича, расторгнуть трудовой договор с Ильиным Жоржем Петровичем в соответствии со п. 2 ст. 278 ТК РФ с 15.09.2010 г.

Второй вопрос повестки дня: Об избрании нового Генерального директора ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа».

Принятое решение: Избрать новым Генеральным директором ОАО «Авиакомпания «Воронежавиа» Немкина Александра Михайловича.

Председатель собрания А. В. Карпов

Секретарь Т. В. Муравлева